本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 14 日 16:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司 董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议 审议通过了以下议案： （一）关于《修订<公司章程>》的议案； 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时， 为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升 治理效能，更好地适应法律法 ...