证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-035 广东洪兴实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司") 于 2025 年 10 月 14 日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广东洪兴 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照 法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 1 序号 原条例 修订后条款 1 第五条 公司住所：汕头市 潮南区峡山洋内居委村道东(洪 兴工业区)，邮政编码：515144。 第五条 ...