会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 特定主体提议时应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前不同时间发通知[10] - 定期会议变更提前三日发通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 审议关联交易有特殊出席要求[13] 会议决议 - 关联交易决议需无关联董事过半数通过[13] - 出席无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[25] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决有特殊规定[27] - 不同决议矛盾以时间在后为准[26] 董事管理 - 董事连续两次未出席应建议撤换[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 提案处理 - 提案未通过短期内条件不变不再审议[29][30] - 两名以上独立董事提延期应采纳披露[30] 会议记录 - 会议记录需相关人员签名[31][32] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况[33] 档案保存 - 会议档案由秘书保存超十年[33][34] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[35] - 规则制订修改报股东会批准，由董事会解释[36][37]