第七届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-043 山东宝莫生物化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点： 公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件等方式发出，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法 ...