会议与公告 - 公司第十一届董事会第十八次（临时）会议于2025年10月13日召开，8位董事全部参加[2] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于2025年10月15日披露[4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》于2025年10月15日披露[5] - 多项议事规则修订后于2025年10月15日刊登于指定网站[6][7][8] - 提议召开公司2025年第一次临时股东大会的通知于2025年10月15日披露[15] 人事变动 - 崔子娆卸任经理调整为副经理，聘任Panuphand Asvaintra为经理并担任法定代表人[13] - 董事会人数将由9人变更为15人，非独立董事人数由6人调整为10人，独立董事人数由3人调整为5人[4] - 苏礼鋆被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[24] 财务相关 - 公司将回购注销2024年限制性股票激励计划中1,176,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票[3] - 续聘安永华明为2025年度审计机构，审计费用165万元，议案尚需股东大会审议[14] 人员履历 - Jason Daniel Merszei 2023年起任Alkegen高级副总裁兼ISC集团总裁[17] - Martin Paul Melhorn 2023年10月至今任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理[19] - William Kaz Piotrowski 2022年1月至今任Alkegen高级副总裁和总法律顾问，2022年11月至今任公司监事[22] - 苏礼鋆2022年至今担任某职务，兼任Ocean Coatings International Co. Ltd.顾问委员会非执行董事[24][25] - Panuphand Asvaintra自2019年起至2025年9月担任帝斯曼 - 芬美意总裁等职[26] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[12][13][14] 其他 - 增选非独立董事和独立董事议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12] - 公司经理薪酬包括基本工资、年度奖金等，年度奖金依公司业绩等确定[14]