股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[2] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月24日[3] - 会议登记时间为2025年10月29日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[7] 议案相关 - 议案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 对议案1、2、3.06、4、5中小投资者的表决单独计票[6] - 议案4、5采用累积投票方式表决，应选非独立董事3名，独立董事1名[6] 投票规则 - 投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[12] - 股东所投选举票数超过拥有选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项提案组选举票视为无效[12] - 不同意候选人可对其投0票[12] - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举独立董事应选人数为1位，股东选举票数=有表决权股份总数×1[13] 其他 - 授权委托2000先生（女士）代表出席2025年10月30日公司股东大会[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 关于增选第十一届董事会非独立董事议案应选人数为3人[17] - 关于增选第十一届董事会独立董事议案应选人数为1人[18] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东大会结束止[19] - 第1 - 3项、第6项议案打勾，第4 - 5项议案填投票股数，每项单选[19]