基本信息 - 公司于2010年9月15日在深圳证券交易所上市，首次公开发行3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为61200万元，已发行股份数为61200万股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等情况除外[18] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[19] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[25] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[28] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[29] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[33] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需股东会审议[33] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[35] 担保审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[35] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[35] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立董事等提议或请求后10日内需给出是否召开临时股东会的书面反馈[38][41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，股东会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[42] - 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[45] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[46] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[72] - 交易标的营业收入占公司最近一会计年度审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[72] - 交易标的净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[72] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[74] - 公司与关联自然人单次交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须经董事会审议[74] - 董事会有权决定单项不超公司最近一次经审计总资产值30%、累计余额不超50%的借入资金事项[74] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，公司及时披露行使情况，不能正常行使需披露原因[83] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[86] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[97] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[102] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[102] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[96] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[91] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121]