山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第七条 董事会设董事会秘书。董 ...