董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，含五名独立董事、一名职工董事，设董事长一名[5] - 董事任期三年，届满可连选连任[6] 董事管理 - 董事连续二次不亲自且不委托出席会议，股东会撤换[24] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[24] - 独立董事辞职致人数少于1/3或无会计专业人士，原独立董事继续履职[24] 董事会权限 - 六种达标准之一但未达股东会审议标准交易，董事会有权决定[12] - 董事会资产抵（质）押单次不超公司净资产30%，年度累计不超此规定[13] - 特定关联交易由董事会批准[14] - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席三分之二以上董事审议同意[14] 会议相关 - 董事会例会每季度至少召开一次，提前十日书面通知[35][36] - 经1/3以上董事附议赞同时，临时董事会必须召开[38] - 特定情形下，董事长10日内召集临时董事会，提前两日通知[38] - 议案涉及重大资产投资等，材料提前五日提交董事[44] - 关联交易成交金额超标准，需独立董事专门会议审议通过[44] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数表决通过，另有约定从其规定[46] - 全体董事过半数以上（须多于2/3通过事项过2/3以上）同意并签字的书面决议有效[46] - 董事会会议可电话或通讯表决，决议需参会董事签字送达公司[47] - 涉及关联交易表决，有关联关系董事回避[60] 其他 - 公司向董事提供资料至少保存五年[20] - 董事报酬标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[20] - 董事会行使职权可聘请专业性机构，费用公司承担[16] - 董事会会议记录保管期不少于十年[51] - 本规则自股东会会议通过之日起实施，修改需报股东会审议批准，由股东会授权董事会解释[56][57][58]