董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人[9] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[10] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[12] - 职工达三百人以上，董事会应有职工代表，名额一名[12] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[15] - 临时会议保障董事表达意见可电子通讯表决[16] 会议通知 - 定期会议通知提前十日，变更通知提前三日[24] - 临时会议通知至少提前三天，特殊情况除外[24] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[28] - 关联交易决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托董事[34] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[31] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[40] 会议记录与档案 - 会议记录包含日期等内容[44] - 会议档案保存期限为十年[47] 规则实施 - 规则经股东会审议通过后实施[52]