香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月31日（星期 五）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉 行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項： 決議案 上述決議案中第1項關於修訂本公司《公司章程》的決議案、第3項關於修訂本公 司《股東大會議事規則》的決議案及第4項關於修訂本公司《董事會議事規則》的決議案 將於臨時股東大會上作為特別決議案提呈供股東批准，其他決議案將於臨時股東大會 上作為普通決議案提呈供股東批准。 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京，2025年10月15日 1. 審議及批准修訂本公司《公司章程》； 2. 審議及批准本公司不再設置監事會； 3. 審議及批准修訂本公 ...