董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识且从事相关工作三年以上[6] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚人士不得担任[7] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[7] 聘任与解聘流程 - 拟聘任会议召开五个交易日前将材料报送深交所[14] - 深交所五个交易日未提异议，董事会可聘任[14] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 解聘需充分理由，应向深交所报告说明原因[15] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[15] 相关人员配置 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[14] - 证券事务代表需经深交所培训并取得资质文件[14] 职责与义务 - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[9] - 应出席年度业绩说明会[12] - 空缺时董事会指定人员代行，超三个月董事长代行并六个月内完成聘任[16] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[16] - 履行信息披露指派人员联系深交所[17] - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[19] - 违反规定依法担责[19] - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度由董事会通过生效，负责解释修订[21]