公司基本信息 - 公司于1997年3月11日获批发行1035万股人民币普通股，原220万股内部职工股于4月8日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为86,658.5766万元[3] - 公司已发行股份数为86,658.5766万，均为普通股[17] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25％[24] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数的10％，应3年内转让或注销[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可诉讼[30][31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[37] 股东会相关 - 股东会审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 审议批准关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[40] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42][46][47] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事三人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 独立董事相关 - 直接或间接持公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[115] - 独立董事在审计等委员会成员中所占人数应过半并担任召集人[120] 经理相关 - 公司设副经理1至5名，经理每届任期三年，连聘可连任[134][136] - 经理运用公司资产对外投资等权限不超最近一期经审计净资产的5%且金额不超1亿元[137] 财务与分配 - 公司会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[149] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[151] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[153] 公司治理与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[158] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[161][163] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经过股东会决议[171] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体或系统公告[182] 党委相关 - 公司党委是公司治理结构的领导和政治核心，各治理主体要维护该核心[191] - 党委参与公司重大事项决策通过党委先议等程序[195]