会议相关 - 董事会会议通知和材料于2025年9月29日发出，10月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度修订 - 多项公司制度修正案表决通过，如《华纺股份有限公司股东会议事规则》等[3] - 《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》有多处修改，适用人员范围增加总经济师和总法律顾问[4][5] 信息披露 - 公司信息披露义务人包括多类人员和机构，董事会秘书负责组织协调信息披露事务[8][9] - 公司应及时履行信息披露义务，重大事件有明确界定[5][6] - 信息披露指定报纸增加《中国证券报》《证券日报》，与投资者沟通方式新增邮寄资料、广告等[25][26] 审计委员会 - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事[9][28] - 审计委员会有多项职责，如监督评估内外部审计工作、审核财务信息等[33][34] 关联交易 - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[10] 股份管理 - 董事和高级管理人员股份管理有规定，如每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[14] 重大事项报告 - 公司重大事项报告义务人包括多类人员，应报告的重大交易和关联交易有明确范围[63][64] 暂缓与豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人可对符合条件的信息作暂缓、豁免披露处理，有相应程序和要求[74][75] 其他 - 公司应完善股东会、董事会制度，规定选举董事时实行累积投票制度[80] - 募投项目实际投资进度与计划有差异，应在《募集资金专项报告》中解释原因[81]