会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[5][6] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[9] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日书面通知[12] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[17] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[21] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[24] 会议记录与公告规则 - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[31] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[32] 会议档案规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[33][34] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效及修改，由董事会解释[36]