华纺股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减 ...