董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长和副董事长各一人[4] - 职工人数达三百人以上时，董事会成员中应有1名公司职工代表[11] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[12] 董事会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售资产占上一年度末经审计总资产30%以内的事项[5] - 审议特定金额范围的关联交易（与关联法人、自然人）[5] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[5] 募集资金使用 - 募投项目完成后，节余募集资金低于募集资金净额10%，经审议且保荐机构同意后方可使用[6] - 节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[6] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[7] 董事任期与职责 - 董事任期3年[11] - 董事对公司承担的忠实义务在辞任生效后或任期届满后三年内仍然有效[17] - 董事执行职务给他人或公司造成损害，依情况承担赔偿责任[20] 独立董事规定 - 公司设三名独立董事，人数不少于全体董事总数的三分之一[23] - 独立董事辞任致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[23] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，最多在三家境内上市公司担任[30] 专门委员会 - 战略委员会由3至5人组成，其中2名独立董事，由董事长担任召集人[36] - 其他各专门委员会由1名董事和2名独立董事共3人组成，独立董事担任召集人[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 董事会秘书 - 董事会秘书需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[39] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书[49] 董事会会议 - 董事会会议每年至少召开两次，召开前十日书面通知全体董事；临时会议应在接到提议后十日内召集，召开五日前通知董事[47] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，一人一票[47] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应召集董事会临时会议[48]