独立董事专门会议规则 - 不定期会议，提前三日通知，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] - 行使特别职权、审议关联交易等需经专门会议通过[3] - 审议事项需全体独立董事过半数通过[7] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[9] 会议记录与意见 - 制作会议记录，独立董事需签字确认[10] - 发表明确意见，分歧时董事会详细记录[5][13] 违规与制度生效 - 违规履职投票无效且不计入出席人数[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17][18]