董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、董事会秘书1人[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 特定主体提议时应召开临时会议，独立董事提议需全体过半数同意[16][18] - 董事长10日内书面通知召集会议[19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事委托及接受委托有相关规定[27][30][31] 会议决议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[42] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定[46] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[48][49] 其他 - 会议档案保存10年以上[59] - 决议公告按规则办理，披露前人员保密[60] - 规则修改提交股东会审议，通过生效[63]