股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-037 日出东方控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会审计委员会由穆培林女士、张小松先生、徐国栋先生组成，由穆培林 女士担任主任委员； 证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 15 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事， 与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事 会，公司董事会换届完成。 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关 于董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部 审计部门负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表以及内部审计 ...