股份相关 - 公司整体变更发起设立的股份数为13,000万股，每股面值人民币1元[5] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 章程修订 - 2025年10月14日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 《公司章程》修订时，“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除与“监事会”“监事”相关内容[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，公司有合理根据可拒绝，应15日内书面答复并说明理由[7] 担保与资产 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17] 董事规定 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[23] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露情况，公司应在60日内完成补选[22] 会议制度 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 会议记录保存期限不少于10年[17] 治理制度 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[41] 分红政策 - 公司现金分红采用固定比率政策，当年盈利且满足条件时原则上每年进行一次现金分红[34] - 公司满足现金分红条件时，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%[34]