董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含4名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[10] 选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[15] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生[10] 职责权力 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行[15] - 副董事长协助董事长，董事长不能履职时履职[16] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[17] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[19] 会议召开 - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 表决规则 - 表决方式为书面表决，一董事一票[29] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[30] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[30] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[30] - 议案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] 其他规定 - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期会议[32] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事赔偿，表明异议并记载者免责[32] - 会议可全程录音[33] - 秘书安排人员记录会议，与会董事签字确认[35][37] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[37] - 会议档案保存不少于十年[38] - 规则自2025年第二次临时股东大会审议通过实施，旧规则废止[40]