公司基本信息 - 公司设立于2004年9月9日，注册登记于2004年9月10日，统一社会信用代码是916100007663066019[7] - 公司注册资本为人民币17,632.207万元[10] - 公司住所为陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道3号C6，电话8629–33825355，邮编712000[10] - 公司每股面值为1元[29] 股权与资本变更 - 设立时注册资本15亿元，股份总数15亿股，由彩虹集团公司认缴[8] - 2004年首次发行境外上市外资股485,294,000股，后注册资本变为19.41174亿元[9][33] - 2010年资本公积金转增股本后，注册资本变为21.352914亿元[33] - 完成9705.8万股H股配售后，注册资本变为22.323494亿元[33] - 2019 - 2020年完成12.94092亿股配售后，注册资本变为35.264414亿元[34] - 2020年12月28日股份缩减后，注册资本变为1.7632207亿元[35] 公司治理 - 总经理为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[12][13][14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助需三分之二以上董事通过，累计资助不超已发行股本10%[36] - 公司增加资本有五种方式，减少资本按规定程序办理[38][40] - 公司因特定情形收购股份，持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[44] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[48] 股东权益 - 股东可请求撤销违法违规的股东会、董事会决议[58] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高人员[60] - 全资子公司权益受损，符合条件股东可请求起诉[63] - 董高人员损害股东利益，股东可起诉[64] - 股东滥用权利需赔偿损失，滥用法人地位需担责[65] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[79] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[80] 党委与担保 - 公司党委每届任期一般为5年，设党委书记1人[84] - 公司不对除全资及控股子公司以外他人提供担保[77] 董事相关 - 董事任期3年，期满可连选连任[93] - 非职工董事由股东会选举或更换，可提前解除职务[93] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[95][100] - 独立董事任职有资格要求并需自查和评估独立性[110][111] - 董事会由7名董事组成，董事长由过半数董事选举产生[124][125] 高管相关 - 公司设总经理、财务总监、副总经理，任期3年，可连聘连任[143][148] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司和有故意或重大过失个人担责[154] 财务与审计 - 公司按规定时间编制财务报告并呈交股东查阅[157][159][160] - 财务报告按中国内地会计准则编制[161][162] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[164] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准并披露[170][171] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[174] 通知与信息披露 - 公司通知可多种方式发出，公告方式发出视为收到[183][184] - 指定香港联交所披露易网站及公司官网为信息披露媒体[191] 合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[194] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[196][198][200]