一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-080 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》。 同意因 2025 年半年度权益分派实施完成，公司 2025 年限制性股票激励计划 的授予价格由每股 4.26 元调整为每股 4.25 元。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计 划授予价格的公告》。 本议案已经 ...