董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含3 - 5名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，外部董事超半数[5] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形需董事会审议并披露[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等两种关联交易情形需董事会审议批准[8] - 财务资助事项需全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 对外担保需全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形须股东会审议通过[9] 授权与会议 - 董事会闭会期间可授权董事长等行使部分职权，决议经全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[13] - 四种情形下董事长应十日内召开董事会临时会议[13] - 董事会临时会议通知时限不少于会前五日，全体董事同意可立即召开[13] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事书面认可[14] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 表决规则 - 董事会审议提案除特殊情形外须全体董事过半数同意[19] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，记录包含多项内容[22] - 董事会会议档案保存期限为十年[25] 规则相关 - 本规则“以上”含本数，“过”不含本数[27] - 本规则未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[27] - 三种情形下董事会应修订本规则并报股东会批准[27] - 本规则及其修订自股东会审议通过之日起生效[27] - 2022年5月20日公司2021年年度股东大会审议通过的董事会议事规则废止[27] - 本规则由公司董事会负责解释[27]