临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月7日下午2时在浙江杭州举行[3][8][20][54] - H股股东于2025年11月3日名列公司股东名册有权出席，过户文件需在当日下午4时30分前送交指定处[22][58] - 代表委任表格须在临时股东大会指定举行时间24小时前交回[4] 章程及规则修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审核委员会行使[13][38][41][47][50] - 拟增设计一名职工董事及一名独立董事，董事会拟由9名董事增至11名，其中1名为职工董事[13][38] - 对现行公司章程、《股东大会事规则》《董事会事规则》有关条款进行修订，《监事会事规则》将废止，相关表述统一调整为“股东会”，删除或调整“监事”“监事会”相关内容[13][41] - 拟修订章程允许订明证券持有人查阅H股股东名册正本，已缴足股款的H股转让联名持有人数目不得超过4位[30][31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在高管给公司造成损失时可书面请求审核委员会向法院诉讼[32] - 股东会需审议代表公司有表决权的股份1%以上（含1%）的股东提案，现行规定为3%[33][44] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超公司资产总额30%的事项[33][44] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会在特定情形下董事会应在2个月内召开[34] - 公司召开年度股东会应于会议召开前21日发出书面通知，原规定为20日[35][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[35] 人员增选 - 建议增选李兴建为公司第八届董事会独立非执行董事，任期至2026年年度股东大会闭幕[16] - 建议李兴建年度薪酬为60,000元，具体金额由董事会参考其职责、经验等因素确定[18][52] 其他 - 本通函付印前确定有关资料的最后实际可行日期为2025年10月15日[9] - 公司公告日期为2025年10月16日，内容涉及多项修订建议[12] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会通告所载决议案[23] - 股东在股东大会上的表决需以投票形式进行[24] - 董事对通函资料共同及个别承担全部责任[25] - 建议修订章程需经临时股东大会特别决议批准，《募集资金管理制度》修订需经普通决议批准[15] - 建议修订章程由公司经营管理层办理变更备案，最终以市场监督管理局备案为准[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[37][46] - 类别股东大会通知时间拟调整为年度股东大会会议21日前、临时股东大会会议15日前[38] - 公司高级管理人员职责条款序号拟从第二百零二条改为第一百八十四，新增在职权范围内不得越权等多项内容[39] - 非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 非职工代表监事候选人由董事会、监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[46] - 公司股东大会拟可采用法律允许的其他形式召开，还将利用科技以虚拟方式召开[46] - 临时股东大会将审议批准修订公司章程及相关议事规则（特别决议案）、修订募集资金管理制度（普通决议案）、增选李兴建为第八届董事会独立非执行董事（普通决议案）[57] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，结果将刊登在香港联交所指定网站和公司网站[58] - 股东有权书面委任代理人出席临时股东大会，H股持有人授权书等文件须提前24小时送达公司香港H股过户登记处[58] - 股东或其委任代表出席临时股东大会须出示身份证明文件，委任代表还需出示相关副本[58] - 联名登记持有人仅排名首位者有权就股份投票[58] - 出席临时股东大会的股东或委任代表交通及住宿开支自理[58]