会议信息 - 股东周年大会将于2025年12月12日上午10时30分在香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行[4][8][23][44] - 代表委任表格最迟须于2025年12月8日上午10时30分前交回公司香港股份过户登记处[51] - 公司将于2025年12月9日至12月12日暂停办理股份过户登记[24][53] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年10月9日）已发行股份共有164,779,124股[22][34] - 股东大会将提呈授予董事回购授权，可回购已发行股份总数最多10%（即16,477,912股）的股份[19][34][47] - 股东大会将提呈授予董事股份发行授权，可发行已发行股份总数最多20%（即32,955,824股）的股份[20][22][49] - 扩大董事配发股份的一般授权，增加数目不超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[50] - 2024年11月至2025年10月各月股价最高为0.445港元（2025年9月），最低为0.196港元（2025年1月）[37] 人员信息 - 况巧先生及李英女士将在股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿意膺选连任[10][17] - 况巧先生截至2025年6月30日止财政年度已付及应付总酬金为人民币364,000元[29] - 最后实际可行日期，况先生持有按行使价3.74港元认购500,000股股份之购股权权益[29] - 李女士截至2023年6月30日财政年度已付及应付总酬金为人民币56,000元[31] - 李女士与公司订立自2025年6月1日起为期两年正式服务协议，可提前三个月书面通知终止[31] - 郭浩先生及其联系人拥有32,254,632股股份权益，相当于公司已发行股本约19.57%[41] - 假设已发行股份不变，董事全面行使回购授权后，郭浩先生及其联系人持股量将增至约21.75%[41] 其他事项 - 股东周年大会将审议截至2025年6月30日止财政年度的综合财务报表等[45] - 股东周年大会将重选况巧先生为执行董事、李英女士为独立非执行董事[45] - 股东周年大会将重新委聘中正天恒会计师有限公司为核数师[45] - 提名委员会由冯志坚先生等五人组成[10] - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号为682[3][14] - 公司香港主要营业地点在21楼B室[16] - 通函旨在为股东提供股东周年大会通告及相关决议案和事项资料[15]