公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 修订《公司章程》，多项修订事项需提交股东大会审议[1][2][3][5] 股份相关 - 已发行股份总数为53,599万股，均为人民币普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，每届任期三年[27] - 董事会决定发行股份，三年内不超过已发行股份的50%[28] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[42][43] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[44] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[40] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[45]