三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 办公室的工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况制定本细则。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作。 第二章 工作职责 第四条 负责相关会议的组织及决议执行落实，包括： （一）负责组织筹备股东会、董事会和董事会各专门委员会会议的各项工作， 管理会议文件及记录，保管董事会的印章； （二）负责督办股东会、董事会和董事会各专门委员会决议，检查《公司章 程》、公司各项治理制度执行情况；协助相关部门落实股东会决议、董事会决议； 三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 （一）发布公司对外信息； （二）制定并完善信息披露管理制度； （三）督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 ...