会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开二次，提前十日通知[3] - 代表十分之一以上表决权股东提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[3] - 董事会临时会议提前一日通知，特殊情况不限[5] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6][9] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事委托其他独立董事[6] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 有关联关系董事不得表决和代理表决，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[10] 其他规定 - 董事临时董事会通知送达10日内未提异议且未签字说明，视为同意议题[10] - 董事会可视频、电话、邮件等方式表决并决议[10] - 关联董事审议关联交易应回避，表决无效[11] - 董事会会议决议和记录保存期限为10年[12][13] - 董事会会议决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载除外[12] - 董事会秘书报决议材料至上海证券交易所并履行信息披露义务[12] - 董事会提请股东会审议决议或交总经理落实并汇报执行情况[13] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究执行者责任[13] - 董事长有权监督检查决议执行情况并提出纠正指令[13] - 规则未尽事宜依法律法规、上市规则和公司章程执行[15] - 规则由公司董事会负责解释[17] - 规则经股东会批准之日实施[17]