董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 股份发行 - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集并主持[15][16] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，全体同意可随时召开[18][19] - 定期会议变更事项或提案，提前3日发书面变更通知[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[22] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事无表决权[26] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[30] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 董事会会议档案保存十年以上[30] - 审议职工利益问题先听取相关意见[23] - 决议表决一人一票、记名投票，分三种意向[25] - 接受委托出席不得对未通知提案表决[23] - 会议记录含相关信息及表决结果[28] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[30] - 本规则经股东会批准生效，原规则废止[34]