公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准发行8230万股，1月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为53599万元[8] - 公司已发行股份总数为53599万股，均为人民币普通股[21] 股东与股份 - 公司发起人包括中国运载火箭技术研究院等5方，各发起人出资股份数及占比明确[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[33] 股东权利与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规致损书面请求审计委员会或董事会起诉[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[73] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[96] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[99] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[108] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[111] - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[112] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[116] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[148] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[151] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[168] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[169] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[175]