证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-074 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 10 月 10 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于 2025 年10月 16日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次 会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的 情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将公司 2022 年以简易 程序向特定对象 ...