股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会出现规定情形时应在2个月内召开[10] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] - 董事会收到相关提议或请求后10日内需反馈是否同意召开临时股东会[13][14] 股东会通知 - 年度股东会召开前21日、临时股东会召开前15日以公告通知股东[19] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[20] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[24] 投票制度 - 公司股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，实行累积投票制[25] 董事提名 - 董事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会等形式民主提名并选举产生[25] 股东会延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会延期时，股权登记日不变，延期后现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日的规定[21] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容，代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[30] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[39] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[39] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[35] 表决方式 - 股东会对列入议程事项书面投票表决，每一股份一票表决权[39] 关联交易表决 - 关联股东审议关联交易应回避，其股份不计入有效表决总数[37] 累积投票适用 - 股东会选举董事可实行累积投票制度，其他议案不适用[51] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[53] 表决异议 - 对表决结果有异议可立即要求点票，主持人应立即组织点票[46] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[46] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[46] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[46] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[46] 派现送股实施 - 派现、送股等提案在股东会结束后两个月内实施[46] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限至少十年[49][50] 暂时休会 - 暂时休会时间不能超过二个小时[55] 提案表决 - 股东会对提案逐项表决，一般不搁置或不予表决[55] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[57]