董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 独立董事规定 - 特定股东及其亲属、近十二个月有特定情形人员不得担任独立董事[8] 交易审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易提交董事会审议[13] - 资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易经董事会审议后提交股东会[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易需关注[16] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易经董事会审议后提交股东会[16] 财务资助规则 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情况提交股东会[17] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 董事会制定专门委员会议事规则[11] 董事会职权与会议 - 董事会对股东会负责，行使多项职权，确定对外投资等权限，重大投资报股东会批准[12][13] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十日书面通知；临时会议由特定主体提议，董事长十日内召集，提前五日通知，紧急情况除外[19] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有特殊要求，表决一人一票，决议多数需全体董事过半数通过，部分超三分之二[22][26] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，辞职生效日为公司收到报告之日，辞职或任期届满后十二个月忠实义务仍有效[6][7] - 董事会会议记录保存不少于十年，决议违规致损参与董事赔偿，异议记载可免责[27][28] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[31]