股东大会信息 - 2025年10月16日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及代表总数24人，代表股份58,069,121股，占总股本68.9511%[6] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份58,020,065股，占比68.8929%；网络投票股东17人，代表股份49,056股，占比0.0582%[6] - 中小股东出席18人，代表股份3,788,744股，占比4.4987%[6] 选举情况 - 选举陈少军等人为第四届董事会非独立董事，同意股数均超58,020,072股，占比99.9155%，中小股东同意占比98.7054%[7][10][12] - 选举胡旭微等人为第四届董事会独立董事，同意股数均超58,020,072股，占比99.9155%，中小股东同意占比98.7054%[14][16] 议案审议情况 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%；反对14,200股，占比0.0245%[19] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%；反对14,200股，占比0.0245%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议通过[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意58,054,921股，占比99.9755%，反对14,200股，占比0.0245%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意58,060,921股，占比99.9859%，反对8,200股，占比0.0141%[25] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》等多项议案，同意股份为58,060,921股，占比99.9859%；反对股份为8,200股，占比0.0141%；弃权股份为0股[31][32][33][34][36] - 公司审议通过《关于增加2025年度买方信贷对外担保额度的议案》[35] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[37] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议[38] - 备查文件包括北京德恒（杭州）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见[38]