公司基本信息 - 公司2002年2月19日获批发行5500万股人民币普通股，5月30日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为36456.75万元[5] - 公司股份总数为36456.75万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 大股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，一年内担保金额超总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[29] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[29] - 召集股东持股比例不得低于10%[36] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提案，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[38][39] - 股东会延期或取消，召集人应提前2日公告说明原因[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 会议记录保存不少于10年[49] 董事会相关 - 董事会由14名董事组成，设董事长、副董事长各1人[72] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换，辞职2日内披露情况，生效或任期届满后半年内承担忠实义务[68][70] - 审计委员会成员中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人，提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[74] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5% - 30%等情况由董事会审批[75] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议，超3000万元且占5%以上提交股东会审议[79] - 董事会会议记录保存不少于10年[80] 管理层相关 - 公司设经理1名，每届任期3年，设副经理3至4名[85][100] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[92] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[92][94] - 股东会决议或董事会制定利润分配方案后，2个月内完成股利派发[94] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，不同阶段有不同现金分红占比要求[96] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[103] - 公司减资、合并、分立、解散等有相关通知债权人及登记规定[110][111][112][114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[114] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[114] - 公司指定《中国证券报》等为指定媒体，通知形式及送达日期有规定[105][106][108] - 控股股东、实际控制人有明确界定[122] - 本章程自2024年7月16日股东会审议通过之日起施行，原章程同日废止[123][124]