公司概况 - 公司于2001年12月27日经批准成立，12月30日注册登记，中文全称为山东墨龙石油机械股份有限公司[24][30] - 公司住所为山东省寿光市古城街道兴尚路99号，注册资本7.978484亿元，已发行股份数为797,848,400股，其中内资股541,722,000股，H股256,126,400股[29][30][38] - 公司现行经营范围包括油泵等设备的生产销售、产品开发、资讯及技术服务等[35] 上市情况 - 2004年4月15日公司H股在港交所创业板上市，2007年2月7日转为主板上市[27][28] - 2010年10月11日公司A股在深交所上市交易[29] 公司章程修订 - 拟取消监事会，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”等[13][21] - 扩大短线交易收益归公司主体范围，明确相关人员配偶等持股情况[46] - 调整股东查阅、复制公司材料规定，新增股东查阅复制应遵守法规条款[49][51] 临时股东大会 - 拟于2025年11月3日召开，审议调整公司治理结构并修订公司章程及其附件[4][14] - 委任表格H股持有人交回卓佳证券登记有限公司，A股持有人交回山东寿光文圣街999号会议室，需在大会指定时间24小时前交回[4][14] - 股份登记处2025年10月31日至11月3日暂停办理股份过户登记[17] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律法规[51] - 控股股东和实际控制人应遵守八项规定，质押股票应维持公司稳定[58][60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长和职工代表董事各一人，成员应有一名职工代表[103][115] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[128][129] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，各委员会依照章程和授权履行职责[145][147][150] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[152][153] - 公司章程关于不得担任董事情形等规定适用于高级管理人员[153] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[161] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务活动等进行监督检查[168] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[172]