董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[13] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可批准，30%或50%以上应提交股东会[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会可批准，超3000万元且占5%以上应提交股东会[8] 专门委员会 - 董事会设立审计与风险管理等专门委员会，各专门委员会对董事会负责[13] - 审计与风险管理委员会至少由3名非执行董事组成，至少1名独立董事为会计专业人士[14] - 薪酬委员会至少由3名成员组成，负责制定董事和高管薪酬政策等[13] - 提名委员会至少由3名成员组成，负责拟定董事和高管选择标准和程序[17] - 核安全委员会由5名成员组成，关注核电厂核安全可靠性[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[24] - 年度业绩董事会会议在公司会计年度结束后3个月内召开[25] - 半年度业绩董事会会议在公司会计年度前6个月结束后2个月内召开[25] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[22] - 特定情形可触发临时董事会会议[22][26] - 定期董事会应提前14日通知，临时董事会提前5日通知[28] 会议规则 - 董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行[31] - 1名董事不得在1次会议上接受超2名董事委托代为出席[35] - 董事会决议除特定情况须全体董事三分之二以上表决同意通过外，其余过半数表决同意通过[36] - 特定情况包括制定公司重大方案及修改章程等事项[36][37] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3名董事表决则交股东会[38] - 大股东或董事存在重大利益冲突时，相关事项以董事会会议处理，无实质性利益关系独立董事应出席[36] 其他 - 董事会会议记录应保存于公司住所至少10年[41] - 公司须按上市地监管规则披露董事会会议所议事项或决议[43] - 公司年度财务预算、决算等方案须经董事会审核和股东会批准[46] - 总裁负责组织实施董事会决议并报告执行情况[45] - 董事长有权检查督促会议决议执行情况[46] - 总裁在每次董事会需报告前次决议落实事项执行情况[47] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[48] - 本规则修订若因法律法规等调整由董事会负责，非此情形经全体董事三分之二以上表决通过后报股东会特别决议批准[50] - 本规则由董事会负责解释[51] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[52]