股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-052 本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知 于 2025 年 10 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 10 月 17 日在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，实际参加表 决董事 8 人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 一、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。 公司董事范晓娜女士因个人原因不再担任公司董事及董事会委员会的职务。根据 《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，公司董事会同意提名管金连先生为公司 第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2025 年第 ...