会议安排 - 公司拟于2025年12月18日下午3时在新加坡举行股东周年大会[4][33][132] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][35] - 为确定出席股东周年大会资格，公司将于2025年12月15日至12月18日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月12日下午4时30分前送达[9][31] - 确定股东出席股东大会并发言及投票资格的记录日期为2025年12月18日[9] - 股东若有意在股东大会提问，需在2025年12月16日下午3时前通过指定方式提交问题[141] 股份授权 - 建议授予董事发行不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）20%的一般及无条件授权[12] - 建议授予董事购回不超股东周年大会日期已发行股份（不含库存股份）10%的一般及无条件授权[12] - 发行股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 购回股份现有授权于2024年12月19日获批准，将在本次股东周年大会结束时失效[20] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈议案扩大发行授权，扩大数额不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[22] 股息派发 - 董事会建议（待股东批准）派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股0.02港元，总额约1600万港元（相当于260万新加坡元）[23] - 建议末期股息预计于2026年1月21日或之前派付给2025年12月30日名列公司股东名册的股东[23][32] - 为符合享有建议末期股息资格，公司将于2025年12月24日至12月30日暂停办理股份过户登记手续，文件须于12月23日下午4时30分前送达[32] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年10月10日）公司已发行股本共8亿股股份，获批购回授权后可购回最多8000万股股份[45][53] - 2024年10月至2025年10月（最后实际可行日期），股份每月最高成交价0.081 - 0.580港元，最低成交价0.086 - 0.360港元[49] - 若购回授权获全数行使，英熙、Kwan Mei Kam先生及Tay Yen Hua女士持股权益将从75%增至约83.3%，公众持股总数将降至低于25%[53] 人员安排 - 截至最后实际可行日期，董事会有8名董事，Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士将在股东周年大会上退任并拟膺选连任[24][25][6] - 提名委员会检讨林亚烈先生等4人独立性，董事会确认其继续为独立非执行董事[25] - 提名委员会建议重新委任Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士及武冬青博士，董事会已接纳建议[26] - Ernst & Young LLP将在股东周年大会上退任独立核数师，董事会建议续聘其至下届股东周年大会结束[30] 其他事项 - 董事会建议采纳经第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则，须待股东周年大会通过特别决议案批准后生效[27][29][141] - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所载相关决议案[37] - 董事目前无意行使发行或购回授权（若获相关授权）[21] - 董事建议以公司内部资源拨付购回股份所需资金[47] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月内未购买任何股份[57]