上海北特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程 1 一、 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（周三）14：30 二、 与会人员签到：2025 年 10 月 29 日（周三）14：10 三、 会议召开方式：现场方式 四、 会议表决方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先选择网络方 式进行投票 五、 现场会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼 会议室 六、 会议议题： (一) 审议《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登记 备案事宜的议案》； (二) 审议《关于修订并制定部分管理制度的议案》； (三) 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； (四) 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 第一项：会议主持人宣布会议开始； 第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：会议主持人宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：会议主持人宣读股东大会现场决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议 ...