会议安排 - 现场会议时间为2025年10月28日14点00分，网络投票时间为2025年10月28日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室[7] 议案审议 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[7] - 审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包含7项子议案[8] 公司治理 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[17] - 同步修订《合盛硅业股份有限公司章程》[17] - 完善治理结构，对公司相关制度进行制定、修订[22] 担保规定 - 对非控股子公司实施债务担保后，其资产负债率不超过70%[29] - 为特定单位提供担保后，其资产负债率不超70%（为控股子公司担保除外）[29] - 应由股东会审批的5种对外担保情形[34][35] - 向合营或联营企业进行担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产10%[38] 审议程序 - 董事会审议担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[36] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 担保管理 - 被担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[43] - 财务部为对外担保职能管理部门，合规审查部门为监管部门[44] - 对外担保合同订立后财务部应向证券部备案[45] - 财务部和相关部门每季末核实反担保财产状况和价值[46] - 所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内偿债[47] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[52] - 为债务人履行担保义务时应向债务人追偿并披露情况[50] - 对外提供担保应按制度执行，董事会决定过错责任人处分[54] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可追偿[54] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[60]