江苏悦达投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:00 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日 15:00 至 2025 年 10 月 29 日 15:00 现场会议地点：公司总部 15 楼会议室 会议议程： 五、宣读表决结果 六、律师宣读法律意见书 一、审议公司《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》 二、审议公司《关于修改公司部分治理制度的议案》 三、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 四、统计现场表决票和网络表决票 议案一 关于修改公司章程暨取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运 作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修 订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事， 并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。取消监事 会后，公司现任监事职务自然免除。具体修订内容如下： | 原章程内容 | ...