证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-059 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司 开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据现行《公司章程》规定，公司 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名李明先生、李红雨女士、俞映 君女士、朱宇明先生、李居昌 ...