会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集并主持会议[7] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超2名董事委托[15] 表决规则 - 一人一票，书面或举手方式表决[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[22] - 担保事项有特殊表决要求[22] - 董事回避时有表决规定[24] 职责权限 - 公司董事会有15项职责权限[25] 提案审议 - 未通过提案短期内不应再审议[29] - 问题提案应暂缓表决并明确再审议条件[30] 会议记录 - 会议可按需全程录音[31] - 记录保存不少于10年[32] - 秘书可制作纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认[34] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前需保密[36] 档案保存 - 会议档案保存超十年[38]