公司治理制度修订 - 2025年10月17日董事会会议批准修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度[1] - 《公司章程》修订内容含董事会审计委员会行使监事会法定职权等，需股东会审议[1][3] - 修订《股东会议事规则》等制度，新增《会计师事务所选聘制度》，均需股东会审议[4] 公司历史及股份变动 - 1992年12月17日以募集方式设立，1997年7月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,997,245,457元[8] - 历经多次增发、缩股、送股、转增、配股、回购注销等，总股份数有相应变化[10][11][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[13] 股东权利及责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等，公司拒绝需书面答复，股东可起诉[16] - 特定情形下，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关部门诉讼或自行诉讼[17][18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 特定重大事项需股东会审议通过，如一年内购买、出售重大资产超总资产30%等[21] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[39] - 董事会在连续十二个月内有对外投资等事项的权限规定[40][41] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[43] 专门委员会相关 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[48][49] - 审计委员会成员五名，其中独立董事三名，每季度至少召开一次会议[48] 高级管理人员相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，有一定资金事项决定权[50][51] - 副总裁经总裁提名，由董事会聘任或解聘[52] 利润分配相关 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[57][58] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[59] 其他 - 公司应在会计年度结束四个月内报送并披露年报，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[56] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告等程序要求[64][65]