审计委员会 - 由五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事且会计专业人士担任，董事会选举[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 例会每年至少四次，必要时可开临时会议[18] - 会议前三日发通知并提供资料，紧急情况不受限[18] - 督导审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 部分事项经全体委员过半数同意可提交董事会审议[8][9] - 审计部门对董事会负责，向审计委员会报告，委员会参与考核[10][11] - 公司年度报告披露审计委员会履职情况[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 相关档案由董事会秘书部保存至少十年[23] - 发现经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[23] 战略发展委员会 - 由五名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举[27] - 会议前三日发通知，紧急情况不受限[33] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[27] - 可聘请中介提供专业意见，费用公司支付[34] - 相关档案由董事会秘书部保存至少十年[36] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数，董事长为成员[40] - 会议前三日发通知，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48] - 会议记录等档案由董事会秘书部保存至少十年[51] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[55] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[55] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[55] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[53][57] - 董事薪酬政策报董事会同意、股东会审议，高管报董事会批准[57] - 公司提供资料配合工作[60][61] - 考评后提报酬和奖励建议报董事会[61] - 会议前三日发通知并提供资料，紧急情况不受限[63] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为记名投票[63] - 以现场召开为原则，必要时可视频等[64] - 必要时可邀董事及高管列席[64] - 可聘请中介，费用公司支付[64] - 讨论个人议题时当事人回避[64] - 相关档案至少保存十年[66]