独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士需符合相关专业条件[8] - 近36个月内不得受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 董事选举与任期 - 董事会及合计持股3%以上股东可提非独立董事候选人[11] - 董事会及合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 第一大股东控股超30%，股东会选举董事用累积投票制[13] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 董事任期三年，可连选连任[15] 董事会职责与权限 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事且含一名会计专业人士[35] - 决定连续十二个月内多项投资、资产交易等事项额度[38][39][40] - 授予总裁决定不超一亿元委托管理现金资产事项[42] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[48] - 会议应有过半数董事出席方可举行[58] - 作出决议须经全体董事过半数通过[64] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员五名，三名独立董事[72] - 每季度至少召开一次会议[72] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[72] - 战略等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[73] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[82] - 聘任后两个交易日提交资料并公告[83] - 解聘后两个交易日报告并说明原因[83] 其他规定 - 董事任职转让股份有比例和时间限制[27] - 股东会对利润分配决议后，董事会两月内完成派发[57] - 违规买卖股票收益归公司，董事会收回[58] - 会议记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[66] - 决议涉及特定事项会议结束两交易日内披露[101]