股东周年大会信息 - 公司将于2025年11月20日上午10时在香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼金利厅举行股东周年大会[4][57] - 大会将省览及批准截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[58] - 大会将重选许世聪、许文伟、余志光、廖秀丽为公司董事[58] - 所有将於股东周年大会提呈之决议案将以投票表决方式进行表决[29] - 有权出席大会的股东可委派代表出席及投票，持有两股或以上可委任多名代表[66] - 代表委任表格等文件须在大会或其续会举行时间48小时前交回指定地点才有效[66] - 公司于2025年11月17日至20日暂停办理股份过户登记手续[66] - 为符合出席大会投票资格，股份转让文件等须在2025年11月14日下午4时前送达指定地点[66] - 大会当日上午7时后若悬挂八号或以上热带气旋警告信等生效，大会将延期[68] - 大会通告英文与中文版本有差异时以英文版本为准[68] 股份授权信息 - 发行股份授权可配、发或处理不超决议案通过当日公司已发行股份总数20%的股份[8][11][18] - 购回股份授权可在联交所购回不超决议案通过当日公司已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11][18] - 现行发行股份授权和购回股份授权将在股东周年大会结束时到期[18] - 扩大发行股份授权是加入公司根据购回股份授权购回股份的公司股份总数[18] - 购回股份授权有效期至下届股东周年大会日期等最早发生的日期为止[18] - 董事拟征求股东批准授予发行股份授权及购回股份授权[19] - 最后可行日期为2025年10月14日，公司已发行股本包括3.692亿股股份[9] - 假设股本无变动，决议案通过当日发行股份授权可发行股份最高数目为7384万股[19] - 假设股本无变动，决议案通过当日购回股份授权可购回股份最高数目为3692万股[19] - 董事配發股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[60] - 公司购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[64] - 公司按相关决议案购回股份总数与可配發股份总数之和不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[64] 股份市价及持股信息 - 2024年10月至2025年10月（截至最后可行日期止），股份每月最高市价为0.370港元，最低市价为0.135港元[40] - 许世聪和许国光分别持有公司当时已发行股本约60.36%及59.22%权益，分别持有Good Benefit Limited 45.50%权益，该公司持有公司约53.28%已发行股本[43] - 最后可行日期时已发行369,200,000股股份，全面行使购回股份授权，许世聪和许国光持有公司股本权益百分比将分别增至约67.07%及65.80%[43] - 董事无意行使购回股份授权致公众持有少于25%股份[44] - 最后可行日期前六个月内，公司未购入任何股份[45] - 许世聪个人实益持有股份2013.7万股，法团权益2.027215亿股[53] - 许文伟个人实益持有股份25万股[53] - 廖秀丽个人实益持有股份79.5万股[53] - Good Benefit持有1.967215亿股，Ever Win持有其45.5%权益，另直接持有600万股[54] - 许世聪、许国光在Good Benefit持股比例均为45.5%，许文伟为3.6%，其他为6.2%[54] 董事酬金及合约信息 - 截至2025年6月30日止年度，许世聪酬金（包括董事袍金及花红）为4,477,000港元，2026年约4,477,000港元及可能酌情花红[47] - 截至2025年6月30日止年度，许文伟酬金（包括董事袍金及花红）为833,750港元，2026年约833,750港元及可能酌情花红[49] - 截至2025年6月30日止年度，余志光酬金（包括董事袍金及花红）为200,000港元，2026年约200,000港元[50] - 许世聪与公司服务合约自2024年12月1日起为期三年[47] - 许文伟与公司服务合约自2024年12月1日起为期三年[49] - 廖秀丽自2024年12月20日起出任独立非执行董事，任期一年，2025年6月30日止年度酬金10万港元，2026年6月30日止财政年度约20万港元[51] 董事会组成 - 董事会包括六名执行董事和三名独立非执行董事[68]