会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[6] - 原则上提前三天通知，紧急情况不受限[6] 会议召开 - 半数以上出席方可举行，可书面委托[7] 审议事项 - 4类事项经讨论全体过半数同意提交董事会[9] - 行使3项特别职权前需讨论并过半数同意[9] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[13] 会议管理 - 按规定记录，签字确认，档案保存不少于十年[13] - 出席者有保密义务[14] - 制度自董事会通过实施，修改亦同[17]